Manual Penerapan

Sebagai perusahaan yang konsisten mengimplementasikan GCG, secara berkala melakukan peninjauan dan pemutakhiran terhadap perangkat GCG (soft structure), kegiatan tersebut untuk memastikan kesesuaian dengan roadmap GCG dan peraturan yang ada agar tetap relevan dengan perkembangan zaman.

Soft structure terdiri dari pedoman penerapan GCG yang menjadi payung kebijakan di perusahaan, Board Manual yang terdiri dari Board Policy Manual dan Corporate Policy Manual, Pedoman Etika Bisnis & Etika Kerja (PEBK), Pedoman/Charter Komite Pendukung Dewan Komisaris dan Pedoman lainnya.

Selain memiliki perangkat GCG, dalam melakukan pengendalian tata kelola perusahaan yang baik, juga melakukan peninjauan dan pemutakhiran terhadap seluruh prosedur dan standar yang melandasi operasional perusahaan yang tersebar di seluruh unit kerja, hal ini dalam rangka memenuhi aspek kepatuhan untuk selalu conformance dan compliance terhadap peraturan yang berlaku.

Sebagai bentuk penerapan tentang kejelasan fungsi, hak, kewajiban dan tanggungjawab organ Perusahaan (Insfrastruktur GCG), maka telah disusun Perangkat GCG (Soft Structure), sebagai berikut :

Soft Structure

Pedoman Etika Bisnis & Etika Kerja

Board Manual terdiri dari :

  • Board Policy Manual
  • Corporate Policy Manual

Charter Komite

Charter Audit Internal

Pedoman Manajemen Risiko Terintegrasi

Pedoman Pengendalian Gratifikasi

Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan

Pedoman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

Pedoman Wishtle Blowing System (WBS)

Sistem Manajemen Terintegrasi Petrokimia Gresik

  • Pedoman (PD)
  • Prosedur (PR)
  • Instruksi Kerja (IK)

updated, 12042022(pebk)/230322021 (ti)/17012022(bpm)/ 09012023 (komite audit, PPBK, LHKPN, WBS, Gratifikasi)/ 31012023cpm

Lampiran
FileTipeUkuranUnduh
PG Piagam Audit Internal 2021 pdf 1.29 MB Unduh
PG Pedoman Penerapan Manajemen Risiko PG PD 10 0019 pdf 857 KB Unduh
PG PEBK 2020 pdf 8.71 MB Unduh
PG Piagam GCG SDM PMRI 1121 pdf 812 KB Unduh
PG BPM 2021 170122 pdf 806 KB Unduh
PG Piagam Komite Audit 2022 compressed pdf 240 KB Unduh
PG Pedoman Pengelolaan Benturan Kepentingan 2022 pdf 143 KB Unduh
PG Pedoman Pelaporan Harta Kekayaan Pejabat LHKPN 2022 pdf 150 KB Unduh
PG Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran WBS Whistleblowing System 2022 pdf 182 KB Unduh
PG Pedoman Pengendalian Gratifikasi 2022 pdf 204 KB Unduh
Corporate Policy Manual 2022 web pdf 903 KB Unduh